В Киеве ликвидировали конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 700 млн гривен
Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой ликвидировали в Киеве деятельность мощного конвертационного центра с ежемесячным оборотом более 700 миллионов гривен.
"Правоохранители установили, что "конверт" предоставлял услуги по уклонению от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет и их легализации коммерческим предприятиям из всех регионов Украины. Сделки осуществлялись через проведение бестоварных фиктивных операций. Для вывода капиталов в "тень" дельцы создали также инвестиционные фонды для проведения нелегальных операциях с ценными бумагами", - рассказали в спецслужбе.
Во время обысков в офисных помещениях и по адресам проживания организаторов конвертцентра в столице оперативники изъяли финансово-хозяйственную документацию, в частности, бланки предприятий с печатями, незаполненные акты выполнения подрядных работ, а также черновики с записями, которые доказывают проведения финансовых сделок.
"Правоохранители также обнаружили двадцать один компьютер, оборудованный системой "клиент-банк", почти двести сорок печатей и более ста клише фиктивных предприятий", - добавили в ведомстве.
- Прокуратура арестовала 645 вагонов, принадлежащих семье министра обороны времен Януковича
- В Киевской области задержали гражданку, которая вербовала женщин для занятия проституцией в Турции
- "Привили" почти на 2 млн грн: в Киеве разоблачили медиков на подделке свидетельств о COVID-вакцинации
- В Украине будут судить "депутата народного совета ДНР"