мошенничество

Сегодня правоохранители объявили подозрения бывшему руководству правления АО «Дельта Банк» в хищении 4,4 миллиарда гривен

В то время, как мошенники украли за год 245 млн гривен с банковских карт, существует несколько основных "разводов"

Бывший глава ПАО «Аграрный фонд» Андрей Радченко выписал себе и своим топ-менеджерам 9 млн грн выходного пособия, при том, что сам Фонд недополучил только за III квартал 2019 года более 42 млн грн

Служба безопасности Украины разоблачила фальсификаторов акцизных марок на водочную и табачную продукцию, которые успели реализовать подделок на 20 млн грн

Большинство украинского экспорта сельхозпродукции осуществляется через территории, где действуют низкие налоги

Экс-нардеп и бывший глава Харьковской области Михаил Добкин не приехал на заседание Дзержинского районного суда, где 4 ноября должно было состояться заседание по делу о мошенничестве с землей

В Киеве правоохранительные органы задержали мужчину, который предлагал способствовать назначению на руководящие должности в правоохранительных и государственных органах за деньги

Работники Главного управления внутренней безопасности ГФС ликвидировали незаконную схему ввоза на территорию Украины элитных легковых автомобилей иностранной регистрации без уплаты обязательных таможенных платежей с целью их продажи по запчастям

Трем должностным лицам ОАО «Банк Богуслав» и главному экономисту Национального банка Украины сообщено о подозрении в нанесении финансовому учреждению ущерба на сумму свыше 21,6 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины провели полтора десятка обысков в служебных помещениях Житомирской таможни и ее структурных подразделениях и разоблачили центр минимизации налоговых платежей

В Украине все чаще стали выявлять поддельные банкноты номиналом 500 грн. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины, уточнив, что речь идет о деньгах образца 2006 года

Киевская местная прокуратурой №2 сообщила о подозрении директору частного предприятия, который под предлогом оказания туристических услуг обманул граждан на сумму более 4 млн грн

В столице разоблачили мужчину, осуществлявшего финансовые операции с поддельной иностранной валютой. Аферист искал своих жертв в сети. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева

С началом отпускного сезона полиция предупредила украинцев — не дремлют мошенники, которые наживают на туристах миллионы

На платформе онлайн-объявлений неизвестные продают несуществующие билеты на дебаты между кандидатами на пост президента Петром Порошенко и Владимиром Зеленским

В минувшем году количество фальшивых гривневых банкнот, которые были изъяты из оборота, составило 0,00025% от общего количества наличных денег, которые находились в обращении

В Киеве разоблачена группа мошенников, которые под видом американской компании Tesla Motors Inc завладевали средствами граждан

В Киеве разоблачили двух злоумышленниц, которые под предлогом оказания туристических услуг завладели средствами граждан на сумму 2 млн грн

Правоохранители подозревают руководство ПАО "Завод "Маяк" в злоупотреблении служебным положением во время получения от ООО "Радиоаптека" прицелов до минометов без заключения договора, что нанесло ущерб государству на сумму 2,72 млн грн

В Киеве правоохранители задержали мошенника, который обманул людей на 673 тысячи гривен и 261 тысячу долларов США